Fedecrédito Zona Oriental
San Miguel Abril 2024
Capítulo 11
Anotaciones sobre los delitos asociativos: organización criminal y grupos terroristas
Martín Alexander Martínez Osorio
1. Introducción
2. Las tradicionales estructuras dogmáticas sobre la intervención plural en el delito
3. El cambio del paradigma: la construcción de los delitos de organización
4. Criminalidad organizada y terrorismo. Aportes para su distinción
5. Conclusiones
6. Bibliografía
FASES Y CONDUCTAS TÍPICAS DEL LAVADO DE ACTIVOS
El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninguna-nacion-quiere-ser-llamada-pais-blanqueador-de-capitales-20231001-0057.html
Como todo proceso de reforma legal, existen luces y sombras. Lo bueno de la implementación de estos sistemas de prevención en las empresas es que genera un orden interno dentro de ellas. Es así que la puesta en práctica de un programa de cumplimiento puede evitar la comisión de delitos a través de las empresas. Esto es una tendencia mundial que se aprecia a través del desarrollo de los "criminal compliance", los programas de ética empresarial y tendencia hacia una buena gobernanza corporativa dentro de un mundo cada vez más globalizado.
